杭州华光焊接新材料股份无限公司 第五届监事会

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理，参会股东请照顾相关证件提前半小时达到会议现场打点签到。

　　泰国华光尚未注册，公司注册登记消息最终以泰国本地登记机关核准为准，公司正在泰国投资新设公司须履行国内境外投资存案或审批手续以及泰国本地投资许可和企业登记等审批法式。

　　公司于2025年3月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资扶植泰国出产的议案》。按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《公司章程》等相关，本次对外投资事项正在公司董事会授权范畴之内，无须提交公司股东大会审议。同时，为确保公司正在泰国投资扶植出产可以或许成功实施，公司董事会授权公司运营办理层及其授权人员全权打点公司本次正在泰国设立公司并投资扶植出产项目方案的制定和实施、申请投资存案登记、礼聘代办署理办事中介机构、公司注册等相关和谈和文件签订，及打点其他取本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项打点完毕之日止。

　　●项目扶植规划：项目拟分期扶植，一期打算先通过正在泰国罗怯工业园以租赁厂房形式扶植钎焊材料出产线年；二期打算同步通过正在泰国罗怯工业园以采办地盘新建厂房形式扶植钎焊材料出产线年。项目扶植具体规划尚正在进行中，公司将积极推进落实相关规划，同时按照市场需乞降营业进展等具体环境分阶段实施。

　　1、正在泰国投资扶植出产尚需按照《企业境外投资办理法子》等相关取得发改部分的核准或存案文件，完成商务部分核准或存案并取得其颁布的企业境外投资证书，以及完成泰国本地投资许可等审批法式。公司可否获得境表里相关从管部分审批存案核准存正在必然风险，本次对外投资事项能否成功实施存正在必然的不确定性。

　　本次对外投资对公司的久远成长具有积极影响，合适全体股东的好处，不会对公司出产运营、财政情况发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。

　　2、泰国的法令律例、政策系统、贸易、文化特征等取国内存正在较大差别，泰国出产正在设立、扶植及运营过程中，存正在必然的办理、对外投资结果可否达到预期存正在不确定性。公司将进修并自创同业及客户海外投资和运营办理的先辈经验，尽快熟悉并控制泰国的贸易文化和法令系统，投入合适的设备和手艺，并采纳无效的办理办法，以保障泰国出产的优良运营，最大限度避免和降低运营风险。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　4、运营范畴：焊接取毗连材料、焊接设备、电子公用材料、电子浆料、帮焊剂、化工成品的出产、发卖；焊接取毗连手艺征询、手艺办事、手艺交换和手艺推广；货色进出口，手艺进出口。

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　（4）法人股东授权代办署理人须持代办署理人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（代表人/施行事务合股人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证明！

　　公司本次正在泰国投资扶植钎焊材料出产，是公司实施海外计谋结构的主要行动。有益于公司开辟海外市场，成立产物海外供应能力，更好满脚国际客户的订单需求。有益于矫捷应对宏不雅波动、财产政策调整以及降低国际商业款式变化可能对公司构成的潜正在晦气影响，提拔公司的焦点合作力和盈利能力，鞭策公司实现可持续高质量成长。

　　拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应持以下文件正在上述时间、地址现场打点。异地股东能够通过、邮件体例打点登记，均须正在登记时间2025年3月28日下战书16！30前送达，以抵达公司的时间为准，上请说明“股东大会”字样。公司不接管电线）法人股东须持加盖公司公章的停业执照复印件、代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记。

　　委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　为提拔公司焦点合作力和盈利能力，进一步拓展海外市场，公司拟正在泰国设立全资子公司投资扶植泰国钎焊材料出产，泰国子公司尚未注册，拟用名华光焊接新材料（泰国）无限公司（以下简称“泰国华光”）。泰国钎焊材料出产项目拟投资金额约人平易近币3亿元，包罗但不限于采办地盘、出产厂房扶植及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，现实投资金额以中国及泰国本地从管部分核准金额为准。公司将按照市场需乞降营业进展等具体环境分期实施扶植泰国钎料出产项目。

　　杭州华光焊接新材料股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）2025年3月11日以电子邮件的体例发出会议通知，于2025年3月13日以现场体例正在公司会议室召开，全体监事分歧同领悟议时间。本次会议由公司监事会王萍密斯召集，会议应加入表决监事3人，实加入表决监事3人，本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关。

　　公司将按关法令律例的，正在本次对外投资项目标推进过程中及时履行后续消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　●项目扶植从体：华光焊接新材料（泰国）无限公司（拟用名，该公司尚未正在泰国注册，公司注册登记消息最终以泰国本地注册登记机关核准为准）。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　●投资金额：打算项目投资总额约人平易近币3亿元，包罗但不限于采办地盘、出产厂房扶植及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，现实投资金额以中国及泰国本地从管部分核准金额为准。

　　●尚需履行的审批手续：本次对外投资尚需按照《企业境外投资办理法子》等相关取得发改部分的核准或存案文件，完成商务部分核准或存案并取得其颁布的企业境外投资证书，以及完成泰国本地投资许可等审批法式。

　　1、正在泰国投资扶植出产尚需按照《企业境外投资办理法子》等相关取得发改部分的核准或存案文件，完成商务部分核准或存案并取得其颁布的企业境外投资证书，以及完成泰国本地投资许可等审批法式。公司可否获得境表里相关从管部分审批存案核准存正在必然风险，本次对外投资事项能否成功实施存正在必然的不确定性。公司将积极推进相关审批历程，取相关部分积极沟通，争取尽早完成相关审批、存案及登记手续。

　　6、项目扶植规划：项目拟分期扶植，一期打算先通过正在泰国罗怯工业园以租赁厂房形式扶植钎焊材料出产线年。二期打算同步通过正在泰国罗怯工业园以采办地盘新建厂房形式扶植钎焊材料出产线年。项目扶植具体规划尚正在进行中，公司将积极推进落实相关规划，同时按照市场需乞降营业进展等具体环境分阶段实施。

　　2、泰国的法令律例、政策系统、文化特征等取国内存正在较大差别，泰国出产正在设立、扶植及运营过程中，存正在必然的办理、运营和市场风险，对外投资结果可否达到预期存正在不确定性。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》和其他相关，鉴于上述添加注册本钱环境，公司拟对《公司章程》中的相关条目进行修订，具体修订环境如下！

　　（3）天然人股东委托代办署理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记。

　　●本次对外投资曾经公司2025年3月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《杭州华光焊接新材料股份无限公司章程》等相关，本次对外投资事项正在公司董事会授权范畴之内，无须提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　5、投资规模：打算投资总额约人平易近币3亿元，包罗但不限于采办地盘、出产厂房扶植及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，现实投资金额以中国及泰国本地从管部分核准金额为准。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　本次点窜《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第二次姑且股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士打点相关的变动或存案登记等全数事宜，具体变动成果需以市场监视办理部分核准登记为准。

　　上述议案曾经公司于2025年3月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月14日正在上海证券买卖所网坐（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时的相关通知布告及附件。公司将正在2025年第二次姑且股东大会召开前，正在上海证券买卖所网坐(《2025年第二次姑且股东大会会议材料》。

　　凡是正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的数量之前打点完毕参会登记手续的股东均有权加入本次股东大会，之后达到会场的股东或其代办署理人能够列席会议但不克不及参取投票表决。

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　为本次股东大会的成功召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下。

　　公司2021年性股票激励打算初次授予部门第三个归属期及预留授予部门第二个归属期合计归属股份643，400股，该部门股票均为通俗股，已于2025年1月14日正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司完成登记。因而，公司股本总数由8，944。2120万股添加至9，008。5520万股，公司注册本钱由人平易近币8，944。2120万元添加至9，008。5520万元。

　　经审议，监事会认为：公司本次投资扶植泰国钎焊材料出产，已进行了合理的贸易考量，合适公司的计谋规划和成长需要，能够更好地开辟和应对海外客户的需求，并有益于公司愈加矫捷地应对宏不雅波动、财产政策调整等可能对公司构成的潜正在晦气影响。本次对外投资的审批法式合适国度相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》等相关，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东权益的景象。

　　股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必为公司股东；授权委托书拜见附件一。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于投资扶植泰国出产的通知布告》（通知布告编号：2025-020）。

　　杭州华光焊接新材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于添加注册本钱并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体环境通知布告如下。